România va rămâne sub procedura de monitorizare intensificată a MONEYVAL şi va trebui să raporteze progresele generale realizate, până în mai 2026 România a făcut „progrese limitate” în consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor, a finanţării terorismului şi a proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce priveşte sancţiunile financiare ţintite, potrivit […]
- Advertisement -
MONEYVAL: România a făcut progrese limitate împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului
Subscribe Today
GET EXCLUSIVE FULL ACCESS TO PREMIUM CONTENT
SUPPORT NONPROFIT JOURNALISM
EXPERT ANALYSIS OF AND EMERGING TRENDS IN CHILD WELFARE AND JUVENILE JUSTICE
TOPICAL VIDEO WEBINARS
Get unlimited access to our EXCLUSIVE Content and our archive of subscriber stories.
- Advertisement -
Latest article
- Advertisement -