Instituția MONEYVAL, care coordonează lupta împotriva spălării banilor la nivelul Consiliului Europei, solicită autorităților României să consolideze măsurile de combatere a spălării banilor și de contracarare a finanțării terorismului. Raportul MONEYVAL din anul 2023 oferă o evaluare cuprinzătoare a nivelului de conformitate al României cu standardele stabilite de Grupul de acțiune financiară (GAFI). Din 2014, când […]
- Advertisement -
Consiliul Europei cere României să intensifice lupta contra spălării banilor și împotriva finanțării terorismului
Subscribe Today
GET EXCLUSIVE FULL ACCESS TO PREMIUM CONTENT
SUPPORT NONPROFIT JOURNALISM
EXPERT ANALYSIS OF AND EMERGING TRENDS IN CHILD WELFARE AND JUVENILE JUSTICE
TOPICAL VIDEO WEBINARS
Get unlimited access to our EXCLUSIVE Content and our archive of subscriber stories.
- Advertisement -
Latest article
- Advertisement -